Détection des risques de fraudes à 360° : La moulinette de la compliance du Groupe Sodiaal

Comment optimiser votre dispositif anti- fraude et Sapin II grâce aux synergies entre contrôles internes et évaluation des tiers ?

Si une fraude combine anomalies internes ET signaux chez vos fournisseurs, la détecteriez-vous ? La plupart des organisations analysent ces deux dimensions séparément, créant des zones aveugles exploitables.

Lors de notre conférence à l'IFACI, Annabel Francony, Directrice Compliance du Groupe Sodiaal, a partagé comment la Coopérative a optimisé ses dispositifs anti-fraude et Sapin 2 grâce à la synergie entre le contrôle interne automatisé et l'évaluation des tiers (et par conséquent entres différents départements).

Pourquoi regarder cette vidéo ?

• Découvrir un retour d’expérience très pratique du Groupe Sodiaal 

• Comprendre comment croiser évaluation des tiers et surveillance continue sur des cas concrets sur des contrôles P2P et de SOD ainsi que sur l'identification de factures à risque.

• S’inspirer d’une approche pragmatique pour renforcer un dispositif Sapin II

• Nourrir la réflexion des directions Audit Interne, Contrôle Interne, Risque et Compliance

Retour d'expérience du Groupe Sodiaal

Dans ce retour d’expérience, Groupe Sodiaal partage sa démarche pour renforcer son dispositif anti-corruption et conformité Sapin II, en s’appuyant sur la donnée et des outils de surveillance continue.

Du cadre réglementaire à la mise en œuvre opérationnelle

Au-delà des obligations réglementaires, l’enjeu pour Sodiaal est de disposer d’un dispositif concret, démontrable et adapté à la complexité d’un grand groupe coopératif.

L’évaluation des tiers comme premier pilier du dispositif

La vidéo met en lumière le rôle de Infolegale dans l’analyse et la qualification des tiers : partenaires, fournisseurs et contreparties.
Objectif : mieux connaître son écosystème et objectiver le niveau de risque associé à chaque relation.

La surveillance continue des flux internes

En complément, Eye2Scan intervient sur la surveillance des données comptables et opérationnelles afin d’identifier anomalies, signaux faibles et comportements à risque, sur l’ensemble du périmètre analysé.

Faire face à la complexité des organisations

ERP multiples, volumes de données importants, filiales et pratiques hétérogènes : le retour d’expérience illustre les défis rencontrés par les directions Audit, Risque et Compliance pour déployer des contrôles efficaces et pérennes.

Sapin II, traçabilité et preuves auditables

La démarche présentée répond aux exigences croissantes de traçabilité et de justification des contrôles, en combinant évaluation des tiers et analyse continue des flux internes.

Un objectif clair : rendre le risque plus difficile à matérialiser

Plutôt que de viser un dispositif théorique ou figé, l’approche repose sur un contrôle vivant, fondé sur les faits, destiné à renforcer durablement la prévention et la détection des risques.

Pour aller plus loin sur l'intégration, nous vous invitons à écouter le podcast entre Infolegale & Eye2scan sur le sujet.