--- title: "Détection des risques de fraudes à 360° : La moulinette de la compliance du Groupe Sodiaal" description: "REX : Apprenez comment Groupe Sodiaal a optimisé son dispositif anti-fraude et Sapin 2 grâce aux contrôles internes automatisés et évaluation des tiers. Cas concrets: P2P & SOD." image: https://eye2scan.com/hubfs/Newsletter%20Q12026-ReplayIFACI.png --- 09/01/26 08:45 # Détection des risques de fraudes à 360° : La moulinette de la compliance du Groupe Sodiaal ![Picture of Emilie Dumas](https://app.hubspot.com/settings/avatar/eada5951745068328655fac4696080c7) [ Emilie Dumas ](https://eye2scan.com/fr/blog/author/emilie-dumas) Partagez : [Partagez sur LinkedIn ](http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://eye2scan.com/fr/blog/detection-des-risques-de-fraudes-evaluation-tiers-controle-continu) [Partagez sur X ](https://twitter.com/intent/tweet?url=https://eye2scan.com/fr/blog/detection-des-risques-de-fraudes-evaluation-tiers-controle-continu) [Partagez sur Facebook ](http://www.facebook.com/share.php?u=https://eye2scan.com/fr/blog/detection-des-risques-de-fraudes-evaluation-tiers-controle-continu) [Partagez par email ](mailto:?body=https://eye2scan.com/fr/blog/detection-des-risques-de-fraudes-evaluation-tiers-controle-continu) ## **Comment optimiser votre dispositif anti- fraude et Sapin II grâce aux synergies entre contrôles internes et évaluation des tiers ?** Si une fraude combine anomalies internes ET signaux chez vos fournisseurs, la détecteriez-vous ? La plupart des organisations analysent ces deux dimensions séparément, créant des zones aveugles exploitables. Lors de notre [conférence à l'IFACI](https://www.ifaci.com/conference/), Annabel Francony, Directrice Compliance du Groupe Sodiaal, a partagé comment la Coopérative a optimisé ses dispositifs anti-fraude et Sapin 2 grâce à la synergie entre le [contrôle interne automatisé](https://eye2scan.com/controle-interne?hsLang=fr) et l'[évaluation des tiers](https://eye2scan.com/fr/blog/dispositif-anti-fraude-controles-internes-evaluation-tiers-eye2scan-infolegale?hsLang=fr) (et par conséquent entres différents départements). Pourquoi regarder cette vidéo ? - Découvrir un **retour d’expérience très pratique du Groupe Sodiaal ** - Comprendre comment **croiser évaluation des tiers et surveillance continue sur des cas concrets sur des contrôles P2P et de SOD ainsi que sur l'identification de factures à risque.** - S’inspirer d’une approche pragmatique pour renforcer un [**dispositif Sapin II**](https://eye2scan.com/guide-legislations-anticorruption-europeennes?hsLang=fr) - Nourrir la réflexion des **directions Audit Interne, Contrôle Interne, Risque et Compliance**     ### Retour d'expérience du Groupe Sodiaal Dans ce retour d’expérience, **Groupe Sodiaal** partage sa démarche pour renforcer son dispositif **anti-corruption et conformité Sapin II**, en s’appuyant sur la **donnée** et des outils de **surveillance continue**. #### **Du cadre réglementaire à la mise en œuvre opérationnelle** Au-delà des obligations réglementaires, l’enjeu pour Sodiaal est de disposer d’un dispositif concret, démontrable et adapté à la complexité d’un grand groupe coopératif. #### **L’évaluation des tiers comme premier pilier du dispositif** La vidéo met en lumière le rôle de [**Infolegale** ](https://www.infolegale.fr/vidocq-la-solution-infolegale-de-lutte-contre-la-fraude)dans l’analyse et la qualification des tiers : partenaires, fournisseurs et contreparties. Objectif : mieux connaître son écosystème et objectiver le niveau de risque associé à chaque relation. #### **La surveillance continue des flux internes** En complément, **Eye2Scan** intervient sur la surveillance des données comptables et opérationnelles afin d’identifier anomalies, signaux faibles et comportements à risque, sur l’ensemble du périmètre analysé. #### **Faire face à la complexité des organisations** ERP multiples, volumes de données importants, filiales et pratiques hétérogènes : le retour d’expérience illustre les défis rencontrés par les directions Audit, Risque et Compliance pour déployer des contrôles efficaces et pérennes. #### **Sapin II, traçabilité et preuves auditables** La démarche présentée répond aux exigences croissantes de traçabilité et de justification des contrôles, en combinant évaluation des tiers et analyse continue des flux internes. #### **Un objectif clair : rendre le risque plus difficile à matérialiser** Plutôt que de viser un dispositif théorique ou figé, l’approche repose sur un contrôle vivant, fondé sur les faits, destiné à renforcer durablement la prévention et la détection des risques. Pour aller plus loin sur l'intégration, [nous vous invitons à écouter le podcast entre Infolegale & Eye2scan sur le sujet. ](https://smartlink.ausha.co/time-to-secure/time-to-secure-controles-internes-evaluation-des-tiers-le-duo-gagnant-avec-eye2scan%20 ) [Audit Interne](https://eye2scan.com/fr/blog/tag/audit-interne), [Controle Interne](https://eye2scan.com/fr/blog/tag/controle-interne), [Sapin 2](https://eye2scan.com/fr/blog/tag/sapin-2) ## Allez plus loin... [![Séparation des tâches SOD sur Eye2Scan](https://eye2scan.com/hs-fs/hubfs/E2S_SOD-FR.png?height=200&name=E2S_SOD-FR.png) ](https://eye2scan.com/fr/blog/controles-compensation-sod-segregation-taches?hsLang=fr) ## [Contrôles de compensation en ségrégation des tâches (SoD) : assurer l’intégrité de vos processus transactionnels](https://eye2scan.com/fr/blog/controles-compensation-sod-segregation-taches?hsLang=fr) Dans le monde de l'audit et du contrôle interne, la Ségrégation des Tâches (Segregation of Duties -... [ Lire l'article ](https://eye2scan.com/fr/blog/controles-compensation-sod-segregation-taches?hsLang=fr) [![Eye2Scan rassemble les 3 lignes de défense sous un référentiel commun](https://eye2scan.com/hs-fs/hubfs/Referentiel%20commun%20-data-3LD.png?height=200&name=Referentiel%20commun%20-data-3LD.png) ](https://eye2scan.com/fr/blog/trois-lignes-defense-referentiel-commun-collaboration?hsLang=fr) ## [Trois lignes de défense : Comment un référentiel commun optimise la collaboration entre l'Audit Interne, le Contrôle Interne, la Conformité et Gestion des Risques](https://eye2scan.com/fr/blog/trois-lignes-defense-referentiel-commun-collaboration?hsLang=fr) Quand la data rassemble les Trois Lignes de Maîtrise Dans la plupart des organisations, un constat... [ Lire l'article ](https://eye2scan.com/fr/blog/trois-lignes-defense-referentiel-commun-collaboration?hsLang=fr) [![Gouvernance augmentée avec CoAudit Group et Eye2Scan](https://eye2scan.com/hs-fs/hubfs/Sous-titre%20(1).png?height=200&name=Sous-titre%20(1).png) ](https://eye2scan.com/fr/blog/gouvernance-augmentee-grc-data-analytique-coaudit-sentinelys-eye2scan?hsLang=fr) ## [GRC et data analytique : vers une gouvernance augmentée du risque](https://eye2scan.com/fr/blog/gouvernance-augmentee-grc-data-analytique-coaudit-sentinelys-eye2scan?hsLang=fr) Quand la GRC rencontre la data analytique Les fonctions d'audit interne, de contrôle interne et de... [ Lire l'article ](https://eye2scan.com/fr/blog/gouvernance-augmentee-grc-data-analytique-coaudit-sentinelys-eye2scan?hsLang=fr) Cookie Settings ```json { "@context" : "https://schema.org", "@type" : "BlogPosting", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "Emilie Dumas", "url" : "https://eye2scan.com/fr/blog/author/emilie-dumas" }, "dateModified" : "2026-01-09T14:02:15.007Z", "datePublished" : "2026-01-09T07:45:00.000Z", "headline" : "Détection des risques de fraudes à 360° : La moulinette de la compliance du Groupe Sodiaal", "image" : [ "https://eye2scan.com/hubfs/Newsletter%20Q12026-ReplayIFACI.png" ], "mainEntityOfPage" : { "@id" : "https://eye2scan.com/fr/blog/detection-des-risques-de-fraudes-evaluation-tiers-controle-continu", "@type" : "WebPage" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "logo" : { "@type" : "ImageObject", "url" : "https://eye2scan.com/hubfs/Eye2Scan%20by%20TW%20LR.png" }, "name" : "EYE2SCAN" } } ``` ```json { "@context" : "https://schema.org", "@type" : "VideoObject", "caption" : { "@type" : "MediaObject", "contentUrl" : "https://eye2scan.com/media-transcripts/338576861412/fr.vtt", "inLanguage" : "fr", "name" : "fr Captions" }, "contentUrl" : "https://26463230.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26463230/Moulinette%20de%20la%20compliance%20Sodiaal.mp4", "dateModified" : "2026-01-07T16:32:26.361Z", "duration" : "PT46M51S", "height" : 1080, "name" : "Détection des risques de fraudes et protection à 360 au Groupe Sodiaal avec Eye2Scan& Infolage", "thumbnailUrl" : "https://26463230.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/26463230/Moulinette%20de%20la%20compliance%20Sodiaal.mp4/medium.jpg?t=1767803546361", "uploadDate" : "2026-01-06T11:28:20.357Z", "width" : 1920 } ```