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title: "Détection des risques de fraudes à 360° : La moulinette de la compliance du Groupe Sodiaal"
description: "REX : Apprenez comment Groupe Sodiaal a optimisé son dispositif anti-fraude et Sapin 2 grâce aux contrôles internes automatisés et évaluation des tiers. Cas concrets: P2P & SOD."
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[Blog ](https://eye2scan.com/fr/blog)

# [Détection des risques de fraudes à 360° : La moulinette de la compliance du Groupe Sodiaal](https://eye2scan.com/fr/blog/detection-des-risques-de-fraudes-evaluation-tiers-controle-continu)

 Rédigé par [Emilie Dumas](https://eye2scan.com/fr/blog/author/emilie-dumas) | 09/01/26 07:45

## **Comment optimiser votre dispositif anti- fraude et Sapin II grâce aux synergies entre contrôles internes et évaluation des tiers ?**

Si une fraude combine anomalies internes ET signaux chez vos fournisseurs, la détecteriez-vous ? La plupart des organisations analysent ces deux dimensions séparément, créant des zones aveugles exploitables.

Lors de notre [conférence à l'IFACI](https://www.ifaci.com/conference/), Annabel Francony, Directrice Compliance du Groupe Sodiaal, a partagé comment la Coopérative a optimisé ses dispositifs anti-fraude et Sapin 2 grâce à la synergie entre le [contrôle interne automatisé](https://eye2scan.com/controle-interne?hsLang=fr) et l'[évaluation des tiers](https://eye2scan.com/fr/blog/dispositif-anti-fraude-controles-internes-evaluation-tiers-eye2scan-infolegale?hsLang=fr) (et par conséquent entres différents départements).

Pourquoi regarder cette vidéo ?

- Découvrir un **retour d’expérience très pratique du Groupe Sodiaal **
- Comprendre comment **croiser évaluation des tiers et surveillance continue sur des cas concrets sur des contrôles P2P et de SOD ainsi que sur l'identification de factures à risque.**
- S’inspirer d’une approche pragmatique pour renforcer un [**dispositif Sapin II**](https://eye2scan.com/guide-legislations-anticorruption-europeennes?hsLang=fr)
- Nourrir la réflexion des **directions Audit Interne, Contrôle Interne, Risque et Compliance**

 

 

### Retour d'expérience du Groupe Sodiaal

Dans ce retour d’expérience, **Groupe Sodiaal** partage sa démarche pour renforcer son dispositif **anti-corruption et conformité Sapin II**, en s’appuyant sur la **donnée** et des outils de **surveillance continue**.

#### **Du cadre réglementaire à la mise en œuvre opérationnelle**

Au-delà des obligations réglementaires, l’enjeu pour Sodiaal est de disposer d’un dispositif concret, démontrable et adapté à la complexité d’un grand groupe coopératif.

#### **L’évaluation des tiers comme premier pilier du dispositif**

La vidéo met en lumière le rôle de [**Infolegale** ](https://www.infolegale.fr/vidocq-la-solution-infolegale-de-lutte-contre-la-fraude)dans l’analyse et la qualification des tiers : partenaires, fournisseurs et contreparties.  
Objectif : mieux connaître son écosystème et objectiver le niveau de risque associé à chaque relation.

#### **La surveillance continue des flux internes**

En complément, **Eye2Scan** intervient sur la surveillance des données comptables et opérationnelles afin d’identifier anomalies, signaux faibles et comportements à risque, sur l’ensemble du périmètre analysé.

#### **Faire face à la complexité des organisations**

ERP multiples, volumes de données importants, filiales et pratiques hétérogènes : le retour d’expérience illustre les défis rencontrés par les directions Audit, Risque et Compliance pour déployer des contrôles efficaces et pérennes.

#### **Sapin II, traçabilité et preuves auditables**

La démarche présentée répond aux exigences croissantes de traçabilité et de justification des contrôles, en combinant évaluation des tiers et analyse continue des flux internes.

#### **Un objectif clair : rendre le risque plus difficile à matérialiser**

Plutôt que de viser un dispositif théorique ou figé, l’approche repose sur un contrôle vivant, fondé sur les faits, destiné à renforcer durablement la prévention et la détection des risques.

Pour aller plus loin sur l'intégration, nous vous invitons à écouter le podcast entre Infolegale & Eye2scan sur le sujet. <https://smartlink.ausha.co/time-to-secure/time-to-secure-controles-internes-evaluation-des-tiers-le-duo-gagnant-avec-eye2scan>

[Voir l'article complet](https://eye2scan.com/fr/blog/detection-des-risques-de-fraudes-evaluation-tiers-controle-continu)

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